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Cryptovalute e riciclaggio, è una bufala? by nfelix92

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ita · @nfelix92 · (edited)
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Cryptovalute e riciclaggio, è una bufala?
# <center>**Cryptovalute e riciclaggio, è una bufala?**</center>


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Il Bitcoin e in generale tutto il mondo delle valute digitali, sono state da sempre oggetto di accese discussioni, una delle tematiche più discusse è proprio quella del riciclaggio. 

Allora, cosa si intende per **riciclaggio di denaro**? 

Il **riciclaggio di denaro** è un insieme di operazioni monetarie effettuate per far sembrare un operazione lecita, quando in realtà l’origine di provenienza dei capitali non lo è.

<center>![money-laundering-1963184_1280.jpg](https://steemitimages.com/DQmb8TaX6ofAFgnu6po1GYTSgCDszyxbfU5ttD1mFTaNgkm/money-laundering-1963184_1280.jpg)</center>
<center>**[[CC0 Creative Commons - Immagine priva di copyright](https://pixabay.com/it/riciclaggio-di-denaro-1963184/)]**</center>	    


Il mondo delle cryptovalute, in particolare la cryptovaluta dominante nel mercato, il **Bitcoin**, è stata accusata negli anni di essere un metodo di pagamento che dà la possibilità a molti, di creare dei veri e propri traffici illeciti, approfittando della pseudo anonimità e decentralizzazione che concede.

Questo potrebbe essere anche vero, perché come ogni altro strumento anche le cryptovalute, più verranno adottate dalla massa in generale, più potenzialmente aumenteranno anche coloro che ne faranno un uso non proprio lecito delle stesse, ma il tutto con dei limiti.

Prima di tutto perchè una buona parte di cryptovalute (tranne quelle Zero Knowledge Proof, che consentono una maggiore anonimità), sono ***pienamente tracciabili*** da chiunque.
Per il semplice fatto che esse si basano su dei  **registri pubblici** che danno la possibilità a chiunque di controllare la provenienza di ogni singola transazione, in ogni momento della giornata.
Quindi ogni singola transazione eseguita viene inviata alla rete e per essere legittimata dev'essere registrata in un blocco del registro, tutto questo avviene tramite un processo di conferme e una volta che la transazione è confermata diviene immodificabile e pienamente tracciabile agli occhi di tutti, con chiunque che ne può prendere visione della stessa, anche se non si può risalire all'identità del soggetto.

- [Block Explorer del Bitcoin](https://blockchain.info/)
- [Block Explorer di Ethereum (ETH)](https://etherscan.io/txs)

![snow-3028460_1280.jpg](https://steemitimages.com/DQmaV4NVeQsPTfZuSscVFM1dKK3f74TsPBAzw7DpogHSed4/snow-3028460_1280.jpg)

<center>**[[CC0 Creative Commons - Immagine priva di copyright](https://pixabay.com/it/neve-orme-tracce-inverno-invernale-3028460/)]**</center>	    



Però oltre questo, bisogna considerare le difficoltà che si hanno nello spostare e far uscire fuori dagli Exchange delle grandi somme, perché, se si vuole prelevare vengono richiesti una serie crescente di documenti, tramite procedure chiamate di **KYC** che consentono l’identificazione e la verifica finale del soggetto.

Questa procedura è solitamente richiesta all’aumentare delle somme da prelevare e specialmente  negli Exchange che consentono uno scambio tra valute virtuali e reali (fiat).

<center>![search-151037_640.png](https://steemitimages.com/DQmPXoE7WcJALtmnTNLK7KSNgAn7FHtipo9Fj8rQB7JbYK4/search-151037_640.png)</center>

<center>**[[CC0 Creative Commons - Immagine priva di copyright](https://pixabay.com/it/ricerca-trovare-file-documenti-151037/)]**</center>	    


Quindi sinceramente credo che non sia così facile creare dei traffici illeciti con questo sistema senza passare del tutto inosservati, perché la tracciabilità e la crescente mole di documenti richiesti per poter prelevare sono dei grossi ostacoli, soprattutto per chi ha delle grandi somme da spostare. 

Anche le **ICO** sono tutt'ora oggetto di discussione per eventuali traffici di riciclaggio, ma qui bisogna fare attenzione a come si stanno muovendo le nuove regolamentazioni, vediamo infatti che sempre più paesi, vedesi la Svizzera e anche altre nazioni, stanno muovendo passi al riguardo, interessandosi a questi ambiti e inoltre, in quest’ultimo periodo una quantità maggiore di ICO richiede una procedura di ***KYC*** per poter partecipare alle stesse, quindi anche i dubbi riguardanti le ICO andranno, dal mio punto di vista, sempre più a scemare nel tempo…

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<center>**[[CC0 Creative Commons - Immagine priva di copyright](https://pixabay.com/it/bitcoin-questione-persona-mente-3264045/)]**</center>	    

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**Link di riferimento:**

-	**[www.ilsole24ore.com | bitcoin riciclaggio invisibile](http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-01-24/bitcoin-riciclaggio-invisibile-mafie-e-terrorismo-internazionale-164825.shtml?uuid=AEISiAH)**

-	**[www.lastampa.it | bitcoin e riciclaggio tutto quello che sappiamo](http://www.lastampa.it/2018/02/06/italia/cronache/bitcoin-e-riciclaggio-tutto-quello-che-sappiamo-2rpwoTP0JNkNbFpxdTQrbN/pagina.html)**

-  **[Wikipedia | Riciclaggio di denaro](https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_di_denaro)**

- **[Bitcoinwiki.org | La conferma della transazione](https://it.bitcoinwiki.org/wiki/La_conferma_della_transazione)**

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@bnoise · 
Non per il riciclaggio, ma per transazioni "illegali" e soprattutto trans-nazionali ha molto senso usare una crittovaluta.
Certo più la somma diventa importante più è difficile convertire il contante in Bitcoin senza dover fornire documenti... a meno di non usare una fitta rete di prestanome. Boh : )
Altra cosa è se con la propria attività illecita si guadagna direttamente in Bitcoin (tipo i venditori su Silk-Road).
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@leandro77 ·
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Praticamente le stesse cose che è possibile fare con le FIAT. La differenza forse sta nel trasporto, che nel caso FIAT lo si può fare anche a mano. Con le crittovalute no. Le regolamentazioni servono anche a fare un pò di chiarezza in questo settore in cui sono venute a galla delle problematiche riguardanti la trasparenza. Ma dovrebbe essere un bene questo, affinchè si possa arrivare ad utilizzare le critto per progetti, scambi veloci e per ciò che sono nate. Poi va beh ci sono le truffe, la raccolta di fondi per progetti poco solidi, tutte cose che stanno un pò rallentando la crescita di questo mercato. Spero che una volta messo tutto in trasparenza e sicurezza questo settore esploda ( e non come bolla ) &#128515;
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@nfelix92 · 
Io ci credo nelle potenzialità del settore e concordo con te sulle regolamentazioni, che se ben fatte, potrebbero aiutare ad ostacolare e diminuire i numerosi progetti fuffa o poco solidi. Vedremo..
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@leandro77 · 
D'altronde siamo nel 2018. In principio era il baratto...poi vennero le FIAT...adesso largo alle crittovalute affiancate da progetti ;)
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